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反洗钱—— 防范洗钱,履行义务(一)

1、主动配合金融机构履行客户身份识别义务为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等内容;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回...

6 2018-11-17
【信一晨讯】2018.11.28星期三

20181128农 历 十 月 廿一信一晨讯证券时报:A股频繁切换热点 多家公司“攀亲”科创板股价大涨昨日就有数十家公司在互动平台回复投资者,说明公司与科创板是否存在关系。多家公司“攀亲”科创板。随着科创板准备工作进一步推进,市场对于哪些企业可能上科创板的关注度也逐渐提升,一些投资者也十分关注。昨日...

13 2018-11-28
杨炯老师—《资产管理与资产配置》—老师助理贾京峰15311204203
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杨炯老师讲师背景20年建设银行工作经历,10年银行培训经验曾任建设银行上海分行中国科学技术大学经济学硕士、资深注册会计师银监会培训中心信贷风险班特约授课讲师上海国家会计学院特聘教授香港中文大学、上海市财经大学客座教授中国市场营销研究院专家级讲师亚太地区现代管理科学研...

14 2019-01-05
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